كشفت مصلحة الجمارك أنها ضبطت العام الماضي 260 مليون ريال لم يقدم أصحابها معلومات عنها، وذلك بموجب قواعد الإفصاح عن المبالغ النقدية أو المعادن الثمينة التي تتجاوز المبلغ المسموح به (60 ألف ريال).
وأشار المدير العام لمصلحة الجمارك السعودية صالح الخليوي، خلال ندوة في الرياض أمس، إلى أن إجمالي الأموال التي تم الإفصاح عنها خلال العام 2014 يبلغ 122 بليون ريال، بما في ذلك قيمة المعادن الثمينة.
ولفت الخليوي إلى أن إحباط تلك الأموال يأتي تماشياً مع نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تنص المادة 14 من لائحته على قيام الجمارك بمراقبة خروج ودخول الأموال عبر المنافذ الجمركية وضبط الأشخاص الذين لا يقومون بالإفصاح، خصوصاً إذا تكونت لديهم شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
واوضح رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد آل عبدالله أن ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم العابرة للقارات، وتهدد المجتمع الدولي، وتعرض استقرار وكفاءة الأنظمة المالية للخطر.
- التعادل الإيجابي يحسم مواجهة نيوم والعين في دوري الدرجة الأولى
- مدربا الأهلي و بيرسيبوليس الإيراني يؤكدان صعوبة مواجهتهما في دوري أبطال آسيا للنخبة
- انطلاق اللقاء الأول للملاكمين ضمن أسبوع الملاكمة لنزال “Riyadh Season Card Wembley Edition”
- الاتحاد يتوج بكأس الاتحاد لأندية الدوري الممتاز والقادسية بطل دوري الدرجة الأولى
- المؤتمر الصحفي لمباراة الاتحاد والوحدة في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين
- فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية يعقد اجتماعه السابع في الرياض
- “لله دره” “وسنترال” “ومربا العز” تتوج بكؤوس سباقات الخيل في حاضرة الطائف
- نجوم الصاعقة بالمبرز يحتفل بتحقيقه بطولة الرابطة بالاحساء
- ” بارالمبية باريس 2024 “.. لاعب القوى دوشي يحقق المركز الرابع في الوثب الطويل و النخلي يحل سابعاً في نهائي سباق 200 م
- المصنف الأول عالمياً الإنجليزي جود ترامب بطلًا لبطولة الماسترز السعودية للسنوكر
الأخبار المحلية > الجمارك تعلن ضبط 260 مليون ريال مخالفة لإجراءات “الإفصاح” العام الماضي
13/05/2015
الجمارك تعلن ضبط 260 مليون ريال مخالفة لإجراءات “الإفصاح” العام الماضي
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.news.net.sa/123271/